Министерство финансов обвинило эту сеть в переводе десятков миллиардов долларов, чтобы помочь Ирану обойти санкции США и финансировать терроризм.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США вводит санкции против сети подставных компаний, обменных пунктов и операторов, связанных с иранскими банками, такими как Shahr Bank, которые позволили Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и другим поддерживаемым Ираном вооружённым силам получить доступ к международной финансовой системе.
По словам американских чиновников, эти сети способствуют осуществлению платежей за незаконную продажу иранской нефти, закупку компонентов для ракет и финансирование террористических группировок, поддерживаемых Тегераном.
«Теневая банковская система Ирана служит важнейшим финансовым каналом для его вооружённых сил, позволяя осуществлять деятельность, которая препятствует мировой торговле и разжигает насилие на Ближнем Востоке», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Незаконные средства, поступающие через эту сеть, поддерживают продолжающиеся террористические операции режима, представляя прямую угрозу для сотрудников США, региональных союзников и мировой экономики. Финансовые учреждения должны знать: любое учреждение, которое содействует этим сетям или взаимодействует с ними, рискует столкнуться с серьёзными последствиями».
Во вторник под санкции попала компания Farab Soroush Afagh Qeshm, которая, по имеющимся данным, контролировала движение средств клиентов Shahr Bank через подставные иностранные компании. Сорайя Мехри Хаджибаба, сотрудница и эксперт по валютным операциям, попала под санкции за содействие в осуществлении переводов как минимум с середины 2023 года. Сейед Мохаммед Мехди Аль-Гафур, представитель теневого банковского сектора в Иране, попал под санкции за отмывание денег от имени Shahr Bank через обменные пункты.
Отец китайской космонавтики Цянь Сюэсэнь подтвердил существование сверхъестественных способностей
Под санкции также попали ранее попавшая под санкции компания HMS Trading FZE и её дочерняя компания Tejarat Hermes Energy Qeshm, базирующаяся в Иране. Британская компания Shuqun LTD и её владелец Джанелин Эусебио Эмперадор попали под санкции за перевод более $70 млн в качестве платежей за иранскую сырую нефть и нефтепродукты до 2024 года от имени Национальной иранской нефтяной компании. Эмперадор также контролирует компании Sanovo LTD и Qianza LTD.
Дополнительные компании, которые контролируют сети подставных компаний для обработки платежей, связанных с импортом и экспортом Ирана, и связаны с крупнейшими иранскими банками, попали под санкции за деятельность в финансовом секторе.
Министерство финансов также выпустило новое руководство, в котором пригрозило санкциями организациям, осуществляющим «посреднические» платежи Ирану или Корпусу стражей исламской революции в обмен на проход судов через Ормузский пролив.
Этот шаг, предпринятый в рамках проводимой Министерством финансов США операции «Экономическая ярость», последовал за более ранними санкционными мерами. В понедельник Бессент заявил, что сотрудничество с иранскими авиакомпаниями, попавшими под санкции, может повлечь за собой санкции со стороны США. Он призвал иностранные правительства блокировать услуги по обслуживанию этих самолётов после возобновления коммерческих рейсов из Тегерана.
24 апреля Министерство финансов США ввело санкции против китайского нефтеперерабатывающего завода, а также 40 судоходных компаний и судов, которые, как выяснилось, поддерживают иранскую нефтяную экономику. Это произошло после того, как 20 марта США объявили о введении санкций против организаций, которые, по их словам, связаны с торговлей нефтью между Ираном и Китаем.
С февраля 2025 года США ввели санкции в отношении примерно 1 тыс. лиц, судов и самолётов, связанных с Ираном, в рамках кампании максимального давления.
Санкции были введены в соответствии с Исполнительным указом 13902, направленным против финансового сектора Ирана, и Исполнительным указом 13224, направленным против терроризма. Они запрещают владение имуществом указанных лиц, находящимся под юрисдикцией США, и ограничивают большинство сделок с их участием для граждан США. Иностранные стороны также рискуют понести наказание за нарушение правил или их обход.
__________
Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram
