Итальянская полиция заявила в среду, что пресекла сложную схему по отмыванию денег и незаконный бизнес по переработке металла, который позволял преступникам незаконно переводить огромные суммы между Италией и Китаем.
По словам полиции, трёхлетнее расследование, координировавшееся прокуратурой по борьбе с мафией в северо-восточном городе Триест, показало, на что пришлось пойти бандам, чтобы избавиться от незаконно полученных доходов.
В ходе расследования была раскрыта сеть фирм, которые в период с 2013 по 2021 год продали около 150000 тонн металлолома, в том числе меди, латуни и алюминия, поступившего из различных источников, в обход экологических норм и уплаты налогов по сделкам на сумму около 300 млн евро (≈25 млрд рублей).
Чтобы металл выглядел законным для конечных пользователей, компании в Чешской Республике и Словении представили фальсифицированные документы, подтверждающие, что он был приобретён в Китае.
Чтобы сделать документацию более достоверной, они отправили в китайские банки депозиты на сумму около 150 млн евро в качестве явного платежа.
Когда деньги пришли в Китай, итальянские бизнесмены получили огромные пачки наличных денег в Италии. Один раз 200 тыс. евро наличными были переданы в обычном пластиковом пакете.
«Без прослушивания телефонных разговоров, наблюдения и прежде всего микрокамер мы никогда не смогли бы раскрыть этот механизм», — сказал полковник Стефано Комменуччи, глава финансовой полиции в северо-восточном городе Порденоне.
Полиция заявила, что в отношении 53 человек было проведено официальное расследование, произведено пять арестов и изъято 66 млн евро. Однако расследования всё ещё продолжаются, особенно в отношении операций в Китае.
Полиция сообщила, что у китайцев были «значительные наличные финансовые ресурсы благодаря чёрной экономике и другой преступной деятельности», но они столкнулись с техническими и юридическими препятствиями в безопасном возвращении денег домой.
«Этот альянс позволил контрагентам, которые независимо друг от друга занимались незаконной деятельностью, достичь точки соприкосновения, что позволило им обоюдно достигать своих целей», — говорится в заявлении полиции.
__________
Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram
