Федеральная полиция Австралии (AFP) заявила, что глобальная структура со штаб-квартирой в Сиднее позволяла многочисленным транснациональным преступным группировкам отмывать средства, полученные от преступной деятельности.
Отмечается, что преступный синдикат способствовал перемещению незаконных денег через множество юрисдикций.
Они использовали различные средства, в том числе через daigou — распространённый способ покупок у зарубежных китайцев, когда товары (обычно товары для здоровья) покупаются и отправляются в Китай.
Другой метод заключается в отмывке более $150 млн в период с 2018 по 2022 год через казино, а также подпольные банковские системы или системы денежных переводов.
Предполагаемый главарь банды, 43-летний мужчина, был арестован 1 февраля в его доме в Воклюзе, одном из элитных пригородов Сиднея.
Ещё 8 человек (шесть мужчин и две женщины) в возрасте от 33 до 69 лет из Эппинга, Драммойна, Кроуз-Неста, Мэйс-Хилла, Ягуны и Бервуда были арестованы и обвинены в многократном отмывании денег.
Австралийская федеральная полиция заявила, что операция под кодовым названием «Аварус-Мидас» стала «одним из самых крупных и сложных расследований по отмыванию денег в истории AFP». 1 февраля сотрудники провели рейд в 13 местах в Харбор-Сити и конфисковали более A$29 млн в криптовалюте, 18 дизайнерских часов, 17 дизайнерских сумок, не менее 46 роскошных ювелирных украшений и четыре единицы лицензионного огнестрельного оружия, которое хранилось незаконно.
Операция «Авар-Мидас» была названа в честь древнегреческого царя, который, согласно мифологии, мог превращать предметы в золото. Она началась в 2022 году после обнаружения информации в ходе операции «Тодорка» по отмыванию денег.
AFP также наложила арест на 20 объектов недвижимости в Сиднее, включая несколько коммерческих зданий в центральном деловом районе и его окрестностях, два дорогостоящих дома в восточных пригородах Сиднея общей стоимостью более A$19 млн, участок земли площадью 360 га в районе западного аэропорта Сиднея стоимостью A$47 млн, 66 банковских счетов, наличные деньги и автомобили класса люкс стоимостью более A$1 млн.
«Мы утверждаем, что организация, занимавшаяся отмыванием денег, использовала свою прибыль, чтобы жить на широкую ногу, — сказала помощник комиссара Восточного командования AFP Кирсти Шофилд. — Они покупали дорогие ювелирные изделия, дорогие часы, некоторые из них стоили больше, чем обычный человек зарабатывает за всю жизнь».
Шофилд отметила, что организации по отмыванию денег — это источник существования организованной преступности и основной фактор, способствующий преступной деятельности в Австралии и на международном уровне.
«Это был изощрённый, сложный синдикат, созданный для облегчения перемещения средств, независимо от их происхождения, цели или вреда, причинённого австралийскому обществу», — сказала она.
Восьмерым арестованным предъявлены обвинения, которые в случае признания их виновными могут привести к 25 годам тюремного заключения. Ещё один обвиняется в двух преступлениях, которые караются пятью годами лишения свободы.
Как работает синдикат
Предполагается, что группа обходила законы, запрещающие жителям Австралии переводить крупные суммы наличных из Китая. Мошенники использовали для получения средств незаконного брокера в Австралии.
Группа также просила клиентов внести стоимость полученных денег на счёт в китайском банке, который она контролировала, и взимала с каждого 10-процентную комиссию.
AFP сотрудничала с австралийским центром мониторинга финансовых операций (AUSTRAC), National Australia Bank, Королевской полицией Малайзии и полицией Гонконга, используя их поддержку в ходе расследования.
«Мы не исключаем дальнейших арестов в Австралии или на международном уровне. Мы тесно сотрудничаем с нашими международными партнёрами и обмениваемся оперативной информацией, чтобы гарантировать, что все члены этой организации по отмыванию денег понесут ответственность за свои действия», — сказала Шофилд.
«Сегодня я посылаю предупреждение организованным преступным группировкам, занимающимся отмыванием денег, — вы у нас на прицеле».
Синди Чжан, австралийский репортёр The Epoch Times, освещает национальные новости, уделяя особое внимание вопросам, связанным с Китаем.
__________
Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram
