Его команда из Управления по борьбе с наркотиками (DEA) арестовала китайского отмывателя денег в аэропорту США, где он делал пересадку.
Этот человек координировал получение и передачу денег для картеля «Синалоа» в Мексике. Мексиканские правоохранительные органы установили его личность, когда он обедал с лидером картеля в стране. Они обсуждали недавнюю конфискацию наличных денег Управлением по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке.
Позже китайский отмыватель денег начал сотрудничать с правоохранительными органами и предоставил обширную информацию о том, как работала схема отмывания денег.
По словам Кларка, специального агента, возглавляющего полевой отдел Управления по борьбе с наркотиками в Лос-Анджелесе, в период с 2015 по 2016 год начали появляться китайские сети по отмыванию денег. Он сказал, что к 2019 году китайцы заняли доминирующее положение на рынке отмывания денег.
Согласно последней Национальной оценке рисков отмывания денег отчёт Министерства финансов США, китайские организации, занимающиеся отмыванием денег, являются «одним из ключевых игроков в сфере профессионального отмывания денег в Соединённых Штатах и по всему миру».
По словам Кларка, китайские организации, занимающиеся отмыванием денег, предоставляют картелям «дешёвые, быстрые и почти гарантированные» услуги, в результате чего у картелей появляется больше денег для совершения ещё большего количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
По данным Управления по борьбе с наркотиками, передозировка наркотиками, особенно опиоидами, уносила жизни более 100 тыс. американцев каждый год в течение последних лет, за исключением прошлого года, когда число смертей снизилось.
По мнению экспертов, отмывание денег в Китае — это глобальная операция, поддерживаемая Коммунистической партией Китая, которая представляет серьёзную опасность для Соединённых Штатов.
Согласно отчётам аналитических центров и межправительственных организаций, глобальные инвестиции компартии связаны с ростом незаконной торговли и коррупции.
«Китай прямо или косвенно получает прибыль от операций по отмыванию денег, которые затрагивают его экономику и финансовый сектор через международную торговую систему или теневой банкинг», — заявил The Epoch Times Дэвид М. Луна, исполнительный директор Международной коалиции против теневой экономики.
Дэвид также является бывшим дипломатом и сотрудником службы национальной безопасности США.
«Компартия допускает это, потому что это очень выгодно и помогает Китаю расширять глобальную теневую экономику, которая способствует их коммерческой и меркантилистской экспансии во многих уголках мира, а также геополитическим амбициям по установлению господства».
Другой эксперт, бывший специальный агент Министерства финансов Джон Кассара, по оценкам которого, китайские организации отмывают $2 трлн в год, что составляет примерно половину от общего объёма отмывания денег в мире.
Несмотря на масштаб проблемы, он считает борьбу с китайской преступностью уникальной возможностью противостоять Коммунистической партии Китая, поскольку преступления раскрывают её преступную сущность.
«Всё просто. Это не имеет ничего общего с идеологией. Это правильно или неправильно, — сказала Кассара в интервью The Epoch Times. — И люди это знают; это у вас внутри».
Отмывание денег с китайской спецификой
Когда в 2015 и 2016 годах на рынке появились китайские организации по отмыванию денег, они брали значительно меньшую комиссию, чем традиционные игроки в Латинской Америке. По словам Кларка, в то время как рыночная ставка за отмывание денег составляла от 10 до 15%, китайцы в течение нескольких лет брали почти нулевую комиссию, чтобы обойти конкурентов.
Даже после этого комиссионные ставки китайских брокеров оставались низкими — от 0 до 6%, что напрямую увеличивало прибыль наркокартелей, заявил бывший агент Управления по борьбе с наркотиками Роберт Захариасевич на мероприятии, организованном вашингтонским аналитическим центром Global Financial Integrity.
Кристофер Урбен, бывший агент Управления по борьбе с наркотиками и нынешний управляющий директор Nardello & Co., заявил законодателям на сентябрьских слушаниях, что с тех пор, как китайцы стали доминировать в сфере отмывания денег, мексиканские картели увеличили свою прибыль на 3–5%.
Это означает, что ежегодно они получают миллиарды дополнительных долларов.
Согласно отчёту Бюро экономического анализа при Министерстве торговли, в 2017 году американцы потратили $153 млрд на покупку запрещённых наркотиков.
Китайские брокеры могут позволить себе взимать с наркокартелей комиссию ниже рыночной, потому что они получают прибыль от дополнительных клиентов в процессе отмывания денег.
Ключевая группа — это состоятельные китайцы, живущие в Китае. Они хотят инвестировать в недвижимость в США или оплачивать обучение своих детей в американских университетах.
Однако компартия устанавливает годовой лимит на валютные операции в размере $50 тыс.
Ограничение действует с 2007 года, а в конце 2016 года Пекин объявил об ужесточении контроля за проверкой и одобрением конвертации китайских юаней в доллары США.
По словам Кларка, это совпало по времени с ростом китайских сетей по отмыванию денег. Он добавил, что одновременно процветали подпольные китайские банковские системы.
Эти состоятельные китайские клиенты получают доллары США, заработанные на торговле наркотиками. Деньги не покидают пределы Соединённых Штатов, потому что состоятельные китайцы платят такую же сумму в юанях, связанной с картелем организации по отмыванию денег в Китае. Такие операции называются зеркальными транзакциями или свопами.
По словам Кларка, состоятельные китайцы готовы платить за эту услугу комиссию в размере 3% или выше.
Он добавил, что потребность состоятельных китайцев в долларах США полностью изменила ситуацию с отмыванием денег, поскольку доходы от незаконного оборота наркотиков никогда не покидают территорию Соединённых Штатов. А благодаря свопам стало сложнее выявлять связь между деньгами и преступлениями, лежащими в их основе.
Китайский юань, который попадает на счета картелей в Китае, может быть использован для покупки химических прекурсоров для производства наркотиков или товаров, чтобы перевести прибыль от незаконного оборота наркотиков обратно в страну картелей.
Неправильно оформленная транзакция также может способствовать отмыванию денег.
Например, если наркокартелю нужно отмыть $990 тыс., китайские сети по отмыванию денег организуют отправку в Мексику потребительской электроники на сумму $1 млн.
И вместо того, чтобы должным образом оформить сделку, компания выставляет картелю счёт всего на $10 тыс. После ввоза товара в Мексику компания, связанная с картелем, может продать его, зафиксировав в своих бухгалтерских книгах прибыль в размере $990 тыс. Таким образом, $990 тыс., полученных от незаконного оборота наркотиков, были интегрированы в легальную финансовую систему.
Такое отмывание денег через торговлю можно оценить по разнице в стоимости — разнице между стоимостью импорта одной страны и экспорта другой страны в рамках торговых отношений между двумя партнёрами.
По данным Global Financial Integrity, в 2018 году разрыв в стоимости активов между 134 развивающимися странами и 36 странами с развитой экономикой составил $835 млрд. На долю Китая пришлось 37% от общей суммы, что почти в пять раз больше, чем у Польши, занимающей второе место.
Большая часть доходов от продажи наркотиков в США не покидает страну из-за зеркальных транзакций, которые используют китайские отмыватели денег. Остальное легко спрятать в международных торговых системах между Китаем, Мексикой и США, объём которых в прошлом году составил почти триллион долларов, по данным Бюро переписи населения США.
«Усиление угрозы»
По мнению экспертов, китайские сети по отмыванию денег не ограничиваются торговлей наркотиками.
«Одна из причин, по которой многие правоохранительные органы считают китайские нелегальные предприятия “усилителями угрозы”, заключается в том, что они способствуют росту насилия, отсутствия безопасности и нестабильности на многих рынках», — сказала бывший дипломат Луна.
Незаконная торговля и коррупция распространились вместе с глобальными инвестициями Китая. Ярким примером является китайская инициатива «Один пояс, один путь».
Согласно апрельскому докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), межправительственной организации, объединяющей 38 стран-участниц, приверженных принципам демократии и рыночной экономики, инвестиции Китая в инициативу «Один пояс, один путь» (BRI) способствуют росту незаконной торговли.
Анализ показал, что чем больше инвестиций получает страна от Китая, тем больше контрафактных товаров она экспортирует. Подделка товаров является одним из основных видов преступлений, связанных с отмыванием денег.
Согласно майскому докладу ОЭСР, торговля такими поддельными товарами оценивается примерно в полтриллиона долларов США в год, а Китай продолжает оставаться основным источником контрафактной продукции.
Расширение инициативы «Один пояс, один путь» и коррупция также взаимосвязаны.
Инвестиции Китая в программу достигли своего пика в 2019 году.
Большинство из 150 стран, участвующих в инициативе «Один пояс, один путь», получили высокие оценки за коррупцию в рейтинге «Матрица рисков взяточничества 2024» — ежегодном индексе, публикуемом некоммерческой бизнес-ассоциацией TRACE.
Согласно отчёту Международного валютного фонда за 2018 год, на отмывание денег в мире приходится от 2 до 5% мирового ВВП, или от 1,6 до 4 трлн долларов в год. Из-за отсутствия альтернативных отчётов эта цифра, названная МВФ, остаётся стандартом, используемым экспертами по сей день.
Чтобы оценить долю китайского рынка, бывший специальный агент Министерства финансов Кассара изучил глобальные преступления, лежащие в основе операций по отмыванию денег. Такие преступления в профессиональной среде называют первичными правонарушениями или конкретными незаконными действиями.
Он сказал, что из 12 основных категорий, включая контрафактные товары, торговлю людьми, торговлю органами и коррупцию, Китай не лидирует только в сфере незаконного оборота наркотиков, хотя он лидирует в поставках химических компонентов для производства наркотиков, таких как фентанил, которые в конечном счёте попадают на территорию США.
Кассара использует термин «Компартия Inc.», чтобы подчеркнуть, что Коммунистическая партия Китая поддерживает транснациональные преступления, и чтобы отделить китайские преступные организации от китайского народа.
Борьба с «Компартией Inc.»
Соединённые Штаты предприняли ряд действий для борьбы с транснациональной преступностью, которой прямо или косвенно способствует «Компартия Inc.».
В феврале президент Дональд Трамп объявил национальный кризис, связанный с наркотиками, чрезвычайной ситуацией. Он также ввёл 10-процентную пошлину на китайские товары, что было связано с ролью Китая в производстве химических веществ для производства фентанила и отмывании денег наркокартелями. В следующем месяце пошлина была увеличена вдвое — до 20%.
Соединённые Штаты сохранили пошлину на уровне 20%, несмотря на жёсткие переговоры с Пекином, который добивается её отмены. Эти пошлины, введённые в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, были оспорены в суде. Верховный суд заслушал аргументы по делу 5 ноября.
Также в феврале администрация Трампа признала восемь латиноамериканских картелей иностранными террористическими организациями. По словам Кларка, это решение позволило Управлению по борьбе с наркотиками использовать ресурсы Министерства обороны и разведки для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег.
По его словам, несмотря на то что китайские схемы по отмыванию денег могут быть очень сложными и включать зеркальные транзакции, которые скрывают незаконный источник средств, размещение «грязных» денег в банках США остаётся серьёзным слабым звеном в этой цепочке.
Это особая сфера, в которой правительство США усилило контроль.
В июле Министерство юстиции объявило, что все участники китайской сети по отмыванию денег признали себя виновными в отмывании более $92 млн, полученных незаконным путём, в основном за счёт торговли наркотиками из Мексики.
В федеральном суде Лос-Анджелеса рассматривается ещё одно дело, в котором 11 граждан Китая были обвинены в отмывании $50 млн для картеля «Синалоа».
В августе Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подразделение Министерства финансов США, заявила, что китайские отмыватели денег, вероятно, перевели через финансовые учреждения США $312 млрд незаконных средств за пять лет, с 2020 по 2024 год.
Агентство выпустило рекомендации для банков по выявлению потенциальных случаев отмывания денег в Китае.
Их «красные флажки» включают случаи, когда физическое лицо открывает банковский счёт с китайским паспортом и обладает необъяснимым состоянием, несовместимым с его профессией, например, студент, пенсионер, рабочий или домохозяйка, или гражданин Китая совершает покупку недвижимости за наличные.
«Сети по отмыванию денег, связанные с отдельными гражданами Китайской Народной Республики, позволяют картелям травить американцев фентанилом, заниматься торговлей людьми и сеять хаос в сообществах по всей нашей великой стране», — заявил заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Джон К. Херли в пресс-релизе, сопровождающем руководство по борьбе с отмыванием денег.
«Соединённые Штаты не будут стоять в стороне и позволять злоумышленникам отмывать незаконные доходы через нашу финансовую систему».
Борьба с отмыванием денег была в повестке последних американо-китайских торговых переговоров в Мадриде в середине сентября. После них министр финансов Скотт Бессент заявил, что это «область, в которой обе страны достигли полного согласия», не раскрыв при этом никаких согласованных рамок.
Луна, бывший американский дипломат, считает, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2026 года может стать возможностью привлечь Китай к большей ответственности. В следующем году саммит АТЭС пройдёт в Пекине.
В прошлом году Китай внёс поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, распространив его действие на нефинансовые предприятия, такие как агентства недвижимости, и определив семь составов преступлений, включая контрабанду и коррупцию. Закон вступил в силу в начале этого года.
По данным Госдепартамента, в усилиях Пекина по борьбе с отмыванием денег «сохраняются серьёзные недостатки в реализации». В последней оценке ситуации в Китае также говорится о недостаточном сотрудничестве с правоохранительными органами США.
Кассара считает, что Соединённым Штатам нужно делать больше и что они должны «назвать вещи своими именами».
«Я бы хотел, чтобы администрация Трампа осознала, что Коммунистическая партия Китая уязвима, когда речь идёт о транснациональной преступности и отмывании денег», — сказал он.
«Я думаю, что если бы они действительно сосредоточились на этой области, то добились бы невероятных результатов. И это необходимо сделать».
__________
Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram
